Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe

Adresaci:

Wszyscy pracownicy Banku którzy co 2 lata powinni odświeżać szkolenia z tego zakresu.

Cel:

Uczestnicy przypomną umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposoby rozwiązywania problemów z tym związanych.
Spełnienie oczekiwań UKNF – który na ostatnim szkoleniu CEDUR podkreślał konieczność odnawiania szkoleń z zakresu ppp i ft przynajmniej raz na dwa lata.

Korzyści:

Ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
Pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
Obowiązki ustawowe będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.

Program:

1. Przypomnienie pojęć prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, technik i metod pp i ft.
2. Przypomnienie schematu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
3. Podstawy prawne obowiązujące Banki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
4. Omówienie obowiązków Banku w świetle ustawy o ppp i ft:

• ocena ryzyka klientów,
• ocena ryzyka instytucji obowiązanej,
• środki bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja i weryfikacja klientów,
• beneficjentów rzeczywistych, PEP-ów, ocena stosunków gospodarczych i ich
• monitorowanie, analiza transakcji, środki uproszczone i wzmożone),
• przechowywanie dokumentów związanych z ppp i ft,
• procedura w Banku,
• szkolenia pracownicze,
• anonimowe zgłaszanie zdarzeń z obszaru ppp i ft,
• przekazywanie i gromadzenie informacji,
• zawiadomienia do GIIF,
• szczególne środki ograniczające (przeciwdziałanie terroryzmowi),
• kontrole instytucji obowiązanych i kary nakładane w ich wyniku.