Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Czas dostępu do kursu: 8 tygodni

Koszt kursu: 100.00 PLN + VAT

Program szkolenia:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Kurs prezentuje podstawowe pojęcia i przepisy, a przede wszystkim procedury związane z przeciwdziałaniem prania pieniędzy. Szkolenie dedykowane dla pracowników bankowych każdego szczebla, która dzięki przystępnej formie przekazuję wiedzę i kształtuje umiejętności. Po każdym module autorzy przygotowali pytania sprawdzające, które pozwalają utrwalić wiedzę. Na koniec przygotowany jest test wiedzy, którego zaliczenie zostanie potwierdzone certyfikatem.
Kurs dostępny będzie tylko za pośrednictwem Internetu.
Na kursie stacjonarnym przedstawione zostaną wewnętrzne regulacje SGB dotyczące przeciwdziałania prania pieniędzy.

Program:

  • Pranie pieniędzy – podstawowe pojęcia
  • Podmioty uczestniczące w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce
  • Instytucje obowiązane
  • Typowanie transakcji podejrzanych
  • Polityka "Poznaj swojego Klienta" - klucz do sukcesu
  • Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej
  • Przekazywanie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
  • Kontrolowanie instytucji obowiązanych
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
  • Test wiedzy

Koordynator szkolenia: Barbara Batis, tel. 61-85-62-363, email: b.batis@bodie.pl